Fortaleciendo la prevención: jornada de capacitación en temáticas IVE

En el marco de su compromiso con la promoción de la transparencia y el cumplimiento normativo, Vargas Piedrasanta, Auditores y Consultores participó como conferencista invitado para capacitación especializada en temáticas relacionadas con riesgos y prevención del lavado de dinero, dirigida a entidades sujetas a regulaciones para prevención de lavado de dinero y otros activos.

La actividad se desarrolló en un espacio dinámico de intercambio, donde se compartieron experiencias, criterios técnicos y perspectivas actuales sobre la evolución de los riesgos asociados al lavado de dinero. A través del análisis de casos reales ocurridos en el país, se profundizó en la importancia de comprender cómo estas prácticas han sofisticado sus mecanismos, así como en la necesidad de fortalecer los sistemas de control y gestión dentro de las organizaciones.

Durante la jornada, se resaltó que si bien el control es un elemento esencial, la gestión integral del riesgo institucional representa el eje estratégico para una prevención efectiva.

En este sentido, se enfatizó el rol clave que desempeñan tanto los oficiales de cumplimiento como las estructuras organizacionales en su conjunto, promoviendo un enfoque de responsabilidad compartida.

Con iniciativas como esta, Vargas Piedrasanta, Auditores y Consultores reafirma su liderazgo y experiencia en asesoría y formación en materia de prevención de lavado de dinero, contribuyendo activamente al fortalecimiento de la integridad y transparencia en el sector empresarial del país y la región.

Agradecemos la invitación recibida para este importante evento en nuestra región.